Although a criminal case has been opened against Alyona Degrik-Shevtsova in Ukraine and the NSDC has imposed personal sanctions on her, her company Smartflow Payments Limited.
As the sounds of fighting near Kyiv died down and Ukraine’s continuity was secured, the previously silent “schemers” began to stir once more.
Соперничество за финансы азартных игроков превратилось в нечто неприемлемое.
Несмотря на то, что в Украине против Алены Дегрик-Шевцовой возбуждено уголовное дело, а СНБО применил к ней персональные санкции, её компания Smartflow Payments Limited по-прежнему легально работает в Великобритании с лицензией FCA.
Following the liquidation of Ibox Bank and the searches carried out there, Alena Dehrik-Shevtsova, head of the bank and dubbed the "star of Ukrainian fintech," has come under renewed scrutiny.
Алёна Шевцова, владелица ликвидированного «Айбокс банка» (Ibox), находясь под санкциями СНБО и в розыске БЕБ, успешно защитила в Украине диссертацию по философии.
Украинская финтех-предпринимательница Алена Дегрик-Шевцова не сможет скрыть следы схем по отмыванию 5 млрд гривен через Ibox Bank, незаконному кодированию операций и связям с нелегальными онлайн-казино.
The Bureau of Economic Security (BES) is steadily identifying suspects who were internationally wanted for financial crimes linked to iBox Bank. Recently, Iryna Tsyhanok, the head of one of the bank’s departments, was apprehended in Poland.
Alyona Shevtsova (Dehrik), the wife of former National Police investigator Yevhen Shevtsov and the owner of Ibox Bank, who is internationally wanted, received a property in central Kyiv as a gift.
Бюро экономической безопасности (БЭБ) постепенно выявляет подозреваемых, объявленных в международный розыск по делам о финансовых махинациях в iBox Bank.
